Rada Nadzorcza SM „Osiedle Wilanów"

L.dz. RN/ 27/2023                                                                                                                                                 Warszawa, 20.03.2023 r. 

Pani/Pan

Przewodnicząca Rady Nadzorczej uprzejmie zaprasza Panią/Pana na posiedzenie Rady Nadzorczej, które odbędzie się 28.03.2023r. (wtorek) o godz. 16.30 w sali konferencyjnej Spółdzielni w budynku przy ul. Sobieskiego 18 (wejście przez Archiwum Spółdzielni).

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia RN.
3. Sprawy wniesione przez Zarząd:
   1. Informacja Zarządu  z podjętych działań oraz omówienie planu dalszych prac związanych z wykorzystaniem dofinansowania instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych Spółdzielni.
   2. Omówienie rozliczenia przychodów i kosztów zmiennych podgrzania wody za okres II półrocza 2022 r.
   3. Omówienie rozliczenia przychodów i kosztów stałych  podgrzania wody za II półrocze 2022 r.
   4. Zatwierdzenie miesięcznych zaliczkowych stawek opłat na koszty stałe za podgrzanie wody (Uchwała).
   5. Omówienie rozliczenia przychodów i kosztów zimnej wody i wody technologicznej za okres II półrocza 2022 r.
   6. Omówienie przychodów i kosztów za centralne ogrzewanie za 2022 rok.
   7. Omówienie działania i efektów systemu BES.
   8. Omówienie rozliczenia przychodów i kosztów gazu za 2022 rok.
   9. Zatwierdzenie miesięcznych zaliczkowych stawek opłat za gaz (Uchwała).
   10. Zatwierdzenie Planu pracy Zarządu na II kwartał 2023 r. (Uchwała). 
   11. Przedstawienie przez Zarząd Sprawozdania z Działalności Spółdzielni za rok 2022.
   12. Przedstawienie przez Główną Księgową Sprawozdania Finansowego Spółdzielni za rok 2022 (bez części opisowej).
   13. Omówienie trybu postępowania w zakresie zmian fakultatywnych Statutu, które nie zostały poddane pod głosowanie przez Walne Zgromadzenie w dniu 24.09.2022 r.
   14. Omówienie projektu zmian Instrukcji Kancelaryjnej.
   15. Omówienie projektu zmian regulaminu Pracy i Regulaminu wynagrodzenia pracowników.
   16. Informacja o stanie zadłużenia największych dłużników.
   18. Zapoznanie się z tematami omawianymi na posiedzeniach Zarządu, na podstawie protokołów z  posiedzeń.
   19. Podsumowanie stanu prac uchwalonego planu Remontów 2023.
   20. Podsumowanie akcji zbierania Petycji Mieszkańców w sprawie dopłat indywidualnych do kosztów centralnego ogrzewania.
   21. Sprawy różne.
4. Sprawy wniesione przez członków RN:
   1. Korespondencja skierowana do Rady Nadzorczej.
   2. Przyjęcie regulaminu Funduszu Inwestycyjnego (Uchwała).
   3. Omówienie projektu regulaminu Referendum.
   4. Omówienie projektu regulaminu części wspólnych.
   5. Omówienie projektu regulaminu składania skarg i wniosków członków Spółdzielni.
   6. Omówienie zmian regulaminu wynagradzania Członków Zarządu.
   7. Ustalenie terminu następnego posiedzenia RN.
   8. Sprawy różne (Regulamin kosztów zużycia energii cieplnej ciepła i Regulamin zamówień).
5. Zakończenie posiedzenia.                                                  

        Przewodnicząca Rady Nadzorczej

          Marta Krohse