Przewodnicząca Rady Nadzorczej uprzejmie zaprasza Panią/Pana na posiedzenie Rady Nadzorczej, które odbędzie się 29.04.2019 r. (poniedziałek) o godz. 18.00 w sali konferencyjnej Spółdzielni w budynku przy ul. Sobieskiego 18 (wejście przez Archiwum Spółdzielni).

Proponowany porządek obrad:

1.      Otwarcie zebrania i przyjęcie porządku obrad.

2.      Przyjęcie protokołów z posiedzeń RN nr 4/02/2019 z dnia 25.02.2019 oraz 5/03/2019 z dnia 11.03.2019 r.

3.      Przyjęcie Planu gospodarczo-finansowego na 2019 rok  (Uchwała).

4.      Omówienie Sprawozdania finansowego za 2018 rok.

5.      Omówienie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2018 rok.

6.      Sprawy wniesione przez Zarząd:

a.       Omówienie stanu zadłużenia i podjętych działań windykacyjnych.

b.      Informacja dotycząca audytu stanu technicznego i funkcjonowania węzłów cieplnych w budynkach mieszkalnych SM „Osiedle Wilanów”.

c.       Zatwierdzenie Planu pracy Zarządu na II kwartał 2019 r. (Uchwała).

d.      Informacja dotycząca wykonania zadania premiowego w I kwartale 2019 – Opracowanie systemu motywacyjnego dla pracowników Spółdzielni.

e.       Sprawozdanie Zarządu z wykonanych zadań planowych w I kwartale 2019 roku.

f.       Informacja dotycząca inwestycji przy ul. Nałęczowska 33/35.

g.       Informacja o stanie technicznym balkonów Wilanowa II.

h.      Omówienie koncepcji zagospodarowania terenu przy ul. Jabłonowskiego 3.

i.        Sprawy różne.

7.      Sprawy wniesione przez członków RN:

a.    Omówienie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej.

b.    Omówienie zmian w Regulaminie WZCZ.

c.    Omówienie zmian w Regulaminie powoływania i odwoływania członków Zarządu.

d.    Omówienie Sprawozdania RN z działalności za okres od 30.06.2018 do 29.06.2019.

e.    Uzupełnienie harmonogramu spotkań sprawozdawczych z mieszkańcami o uczestnictwo przedstawicieli RN.

Część niejawna

f.     Ustalenie zadań premiowych dla Zarządu na II kwartał 2019 r.

g.    Przyznanie premii kwartalnej dla Zarządu za I kwartał 2019 r. (Uchwały).

h.    Zmiany w składzie Komisji Stałych RN.

i.      Sprawy różne.

Część jawna

8.      Korespondencja skierowana do Rady Nadzorczej.

9.      Omówienie protokołów z posiedzeń Zarządu.

10.  Ustalenie terminu następnego posiedzenia Rady Nadzorczej.                                                                

                                                                                                                  Przewodnicząca Rady Nadzorczej

                                                                                                                                Elżbieta Karpińska