-
Zaktualizowano: 20 listopad 2018
Rada Nadzorcza SM „Osiedle Wilanów" Warszawa, 09.11.2018 r.
L.dz.RN/166/2018
Pani/Pan
Przewodnicząca Rady Nadzorczej uprzejmie zaprasza Panią/Pana na posiedzenie Rady Nadzorczej, które odbędzie się 19.11.2018 r. (poniedziałek) o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Spółdzielni w budynku przy ul. Sobieskiego 18 (wejście przez Archiwum Spółdzielni).
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie zebrania i przyjęcie porządku obrad.
Obrady w trybie niejawnym
- Prezentacja kancelarii prawnych — kandydatów do obsługi prawnej SM „Osiedle Wilanów”.
- Sprawy wniesione przez członków RN.
Obrady w trybie jawnym
- Przyjęcie protokołów nr 12/10/2018 z dnia 15.10.2018 r. oraz nr 13/10/2018 z dnia 29.10.2018 r.
- Przyjęcie założeń do Planu gospodarczo-finansowego na 2019 rok (Uchwała).
- Aktualizacja Planu remontów na 2018 rok. (Uchwała).
- Aktualizacja Regulaminu rozliczania kosztów zużycia energii cieplnej i wody z indywidualnymi odbiorcami w SM „Osiedle Wilanów” (Uchwała).
- Korespondencja skierowana do Rady Nadzorczej.
- Sprawy wniesione przez Zarząd:
- Omówienie stanu zadłużenia i podjętych działań windykacyjnych.
- Kompleksowa informacja dotycząca stanu technicznego instalacji wodnej w budynkach mieszkalnych spółdzielni, w tym omówienie zleconej ekspertyzy, informacja dotycząca głównych węzłów zainstalowanych w budynkach (moc zamówiona, terminy legalizacji, stan techniczny), analiza przyczyn różnic stawek na podgrzania wody w różnych budynkach, informacja dotycząca stanu technicznego wodomierza głównego w budynku Królowej Marysieńki 19 (w związku z wyraźnym wzrostem zużycia wody technologicznej).
- Informacja dotycząca wykorzystania urlopów przez pracowników Biura spółdzielni (bieżących i zaległych).
- Informacja o pełnomocnictwach udzielonych pracownikom spółdzielni.
- Sprawy różne.
- Sprawy wniesione przez członków RN:
- Aktualizacja Regulaminu porządku domowego i utrzymania zasobów SM „Osiedle Wilanów” (Uchwała).
- Sprawy różne.
- Omówienie protokołów z posiedzeń Zarządu.
- Ustalenie terminu następnego posiedzenia Rady Nadzorczej. Przewodnicząca Rady Nadzorcze Elżbieta Karpińska