Rada Nadzorcza SM „Osiedle Wilanów" Warszawa 02.04.2015
L.dz. PO/19/15
Pani/Pan
Przewodniczący Rady Nadzorczej uprzejmie zaprasza Panią/Pana na posiedzenie Rady Nadzorczej, które odbędzie się 13.04.2015 r. (poniedziałek) o godz. 18.00 w siedzibie Spółdzielni.
Proponowany porządek obrad:
Otwarcie zebrania i przyjęcie porządku obrad.
1. Omówienie przez RN spraw wewnętrznych – poufnych w trybie niejawnym;
2. Przyjęcie protokółów: nr 2/02/2015 r. z dnia 09.02.2015 r. oraz protokółu nr 3/03/2015 z dn.16.03.2015 r.;
3. Podjęcie uchwały o wykreśleniu członka spółdzielni ok. godz.19.00;
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Porządku Domowego;
5. Omówienie i odniesienie się do sugestii zawartych w Sprawozdaniu z przeprowadzonej lustracji Spółdzielni za okres 01.07.2009 – 31.12.2013r.;
6. Omówienie stanu przygotowań do WZCZ. Sprawozdania RN i Zarządu. Ustalenie terminów publikacji regulaminowych.;
7. Omówienie stanu ograniczonej dostępności RN w kontekście ochrony danych osobowych a także skutki powyższego w kontekście obowiązkowego sprawowania nadzoru kontrolnego przez RN zgodnie z zapisem w Krajowym Rejestrze Sądowym. Dotyczy decyzyjności wyznaczonej osoby, pracownika, do działań zaporowych.;
8. Omówienie i analiza sprawozdania z działań windykacyjnych na dzień 31.03.2015 r.;
9. Planowanie i utrzymanie terenów zielonych – Pani Zofia Krasińska;
10. Omówienie protokołów z posiedzeń Zarządu;
11. Rozliczenie Zarządu z wykonania zadań premiowych;
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania premii Prezesowi Zarządu;
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania premii Zastępcy Prezesa Zarządu;
14. Wyznaczenie Zarządowi zadań premiowych;
15. Relacje członków Zarządu;
16. Sprawy organizacyjne i wniesione;
17. Korespondencja skierowana do RN;
18. Ustalenie terminu następnego posiedzenia Rady Nadzorczej 11.05.2015r.
Uwaga! W razie konieczności związanych z trybem szczególnym a związanym z przygotowaniem do WZCZ może zostać jeszcze w maju zwołanie dodatkowe posiedzenie RN
Każdy z członków RN ma prawo do czasu, w którym ma prawo do przedłożeń osobistych w trybie wyłączonym z procedur zaprogramowanych. Czas ten istnieje w trakcie trwania obrad
Przewodniczący Rady Nadzorczej Zdzisław Horodecki