Rada Nadzorcza SM „Osiedle Wilanów" Warszawa 08.07.2015 r.
L.dz. PO/38/15
Pani/Pan
Przewodniczący Rady Nadzorczej uprzejmie zaprasza Panią/Pana na posiedzenie Rady Nadzorczej, które odbędzie się 20.07.2015 r. (poniedziałek) o godz. 18.00 w siedzibie Spółdzielni.
Proponowany porządek obrad:
Otwarcie zebrania i przyjęcie porządku obrad.
1. Przyjęcie protokółów: 6/06/ 2015 z 08.06.2015 r. i 7/06/2015 z dnia 15.06. 2015 r.
2. Zapoznanie się RN z protokółem z WZCZ.
3. Problem indywidualnych działań nie uzgodnionych z RN lub z Prezydium które mogą stać się niekorzystne dla RN i Spółdzielni. RN musi z urzędu odcinać się od prywatnych działań reprezentatywnych a które mogą być postrzegane jako działania przedstawicielskie ze wszystkimi tego skutkami.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozstrzygnięcie przetargu na remont wind w trybie § 3 ust. 1.1.3 Regulaminu Przetargów;
5. Omówienie możliwości technicznych i finansowych remontu balkonów Wilanowa II na przykładzie budynku Goplańska 25;
6. Windykacja. Stan bieżący;
7. Przedstawienie przez Zarząd rozpoczętych na zlecenie RN po WZCZ w 2014 r. działań w zakresie planowania perspektywicznego. Cykl koncepcji;
8. Zreferowanie przez Zarząd stanu remontu ( w trakcie ) kompleksowego remontu pawilonu przy ul Sobieskiego 18;
9. Zdefiniowanie głównych celów SM "Osiedle Wilanów" w perspektywie 5-letniej oraz zagrożenia i szanse związane z ich osiągnięciem. Przygotowanie planu działania, harmonogramu i dokumentacji remontowej pawilony przy ul. Sobieskiego 18."*Przedłożenie pytające Pani Elżbiety Karpińskiej;
10. 1. Działalność kulturalno-oświatowa Spółdzielni - uzasadnienie: działalność taka jest wskazana w §9 Statutu, członkowie ponoszą opłaty na rzecz tej działalności; temat został poruszony na ostatnim WZCz. 2. Zgodność działania parkingów społecznych ze Statutem SM i dobrem członków SM. Wskazane byłoby odnalezienie dokumentu, na podstawie którego takie parkingi funkcjonują, bo na pewno nie jest to Statut, a regulamin nie wskazuje na żaden dokument Przedłożenie Pań: Ewy Wieniawskiej - Szewczyk i Katarzyny Kowalskiej;
11. Założenie specjalnych kont do poczty mailowej na domenie SM" OW" dla członów RN na czas ich udziału w RN w koszty obciążające Spółdzielnię. Przedłożenie zalecające Pani Ewy Wieniawskiej – Szewczyk;
12. Próby wywierania presji i obchodzenia decyzji RN i Realizującego Zarządu w sprawie plakatowania i samowolnego ulotkowania;
13. Obsługa techniczno – remontowa Spółdzielni – W oczekiwaniu na decyzje modyfikujące;
14. Omówienie protokołów z posiedzeń Zarządu;
15. Rozliczenie Zarządu z wykonania zadań premiowych
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania premii Prezesowi Zarządu
17. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania premii Zastępcy Prezesa Zarządu
18. Wyznaczenie Zarządowi zadań premiowych
19. Relacje członków Zarządu;
20. Sprawy organizacyjne i wniesione
21. Korespondencja skierowana do RN.
22. Ustalenie terminu następnego posiedzenia Rady Nadzorczej - 24.08.2015 r.
Każdy z członków RN ma prawo do czasu w którym ma prawo do przedłożeń osobistych w trybie wyłączonym z procedur zaprogramowanych. Czas ten istnieje w trakcie trwania obrad
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Zdzisław Horodecki